（原标题：第六届董事会第三十六次会议方案公告）

广州智光电气股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2024年11月15日下昼在公司会议室以现场连接通信表决的面孔召开。会议由董事长李永喜先生召集和主执，应出席会议董事9名，实质出席会议董事9名。会议审议通过了《对于公司董事会换届选举的议案》，提名李永喜先生、郑晓军先生、芮冬阳先生、姜新宇先生、吴文忠先生、曹承锋先生为公司第七届董事会非独处董事候选东谈主，提名彭说龙先生、陈小卫先生、卫开国先生为公司第七届董事会独处董事候选东谈主。上述独处董事候选东谈主的任职经验和独处性需经深圳证券交游所备案审核无异议后方可提请鼓励大会审议。会议还审议通过了《对于召开公司2024年第四次临时鼓励大会的议案》，定于2024年12月6日下昼14:50召开2024年第四次临时鼓励大会，对关系议案进行审议。