（原标题：对于召开2024年第三次临时鞭策大会见告的公告）

证券代码：301236 证券简称：软通能源 公告编号：2024-085

软通能源信息时刻（集团）股份有限公司对于召开2024年第三次临时鞭策大会见告的公告

本公司及董事会整体成员保证信息露出的履行的确、准确、竣工，莫得失实记录、误导性陈说或紧要遗漏。

软通能源信息时刻（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《对于召开 2024年第三次临时鞭策大会的议案》，欢跃召开 2024年第三次临时鞭策大会。现将关系履行公告如下：

一、召开会议的基本情况 1、鞭策大会届次：2024年第三次临时鞭策大会 2、鞭策大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024年第三次临时鞭策大会，召集智商顺应关系法律、法例、表率性文献和《软通能源信息时刻（集团）股份有限公司法则》的规定。 4、会议召开的风光：本次会议采用现场会议与网罗投票汇注拢的风光。 （1）现场会议：鞭策本东谈主出席现场会议大致通过授权委派书委派他东谈主出席现场会议。 （2）网罗投票：公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司鞭策提供网罗投票平台，股权登记日登记在册的公司鞭策不错在网罗投票时天职通过上述系统期骗表决权。 （3）吞并表决权只可采用现场投票或网罗投票中的一种风光，不成类似投票，若吞并表决权出现类似表决的，以第一次有用投票成果为准。 5、会议日历： （1）现场会议时分：2024年 12月 20日（星期五）下昼 14:50开动 （2）网罗投票时分：2024年 12月 20日（星期五） 其中，通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体时分为 2024年 12月 20日（星期五）上昼 9:15–9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网罗投票的具体时分为：2024年 12月 20日（星期五）9:15-15:00时期的猖狂时分。 6、股权登记日：2024年 12月 17日（星期二） 7、出席对象： （1）阻挡 2024年 12月 17日（星期二）下昼深圳证券交游所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司整体鞭策均有权出席本次鞭策大会，并不错以书面样子委派代理东谈主出席会议和插足表决，该鞭策代理东谈主无须是本公司鞭策。 （2）本公司董事、监事和高等处治东谈主员 （3）本公司聘任的讼师过火他关系东谈主员 8、会议场地：北京市海淀区北安河路 55号院 1号楼北京五矿君澜旅社 B1文澜阁

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积攒投票提案外的所有这个词提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于为全资子公司恳求授信额度提供担保的议案》 | 非积攒投票提案 | √ | | 2.00 | 《对于担保额度预测的议案》 | 非积攒投票提案 | √ | | 3.00 | 《对于公司开展套期保值业务的议案》 | 非积攒投票提案 | √ | | 4.00 | 《对于变更部分召募资金投资项指标议案》 | 非积攒投票提案 | √ |

上述议案如故公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体履行详见公司同日露出在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关系公告。提案 1及提案2为本次鞭策大会特地表决事项，需经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项 1、登记风光： （1）当然东谈主鞭策需握本东谈主身份证和鞭策账户卡办理登记手续；委派代理东谈主出席会议的，须握代理东谈主身份证、授权委派书（详见附件 2）、委派东谈主鞭策账户卡、委派东谈主身份证办理登记手续； （2）法东谈主鞭策应由法定代表东谈主或法定代表东谈主委派的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应握鞭策账户卡、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东谈主阐发书及身份证办理登记手续；法定代表东谈主委派代理东谈主出席的，代理东谈主应握代理东谈主身份证、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东谈主出具的授权委派书（详见附件 2）、法东谈主鞭策股票账户卡办理登记手续； （3）异域鞭策可采用信函或邮件发送扫描件的风光登记，并仔细填写《参会鞭策登记表》（详见附件 3），以便登记证据。不秉承电话登记； （4）出席会议签到时，出席会议的鞭策及鞭策代理东谈主必须出示关系证件原件。

2、登记时分 本次鞭策大会现场登记时分为 2024年 12月 18日（星期三）上昼 10：00-12:00，下昼 14:00-17:00。采用信函或邮件风光登记的须在 2024年 12月 18日（星期三）下昼 17：00之前投递到公司。

3、登记场地：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 16号楼软通能源大厦北门。如通过信函风光登记，信封上请注明“2024年第三次临时鞭策大会”字样。

4、会议操办风光： 操办东谈主：王悦 通信地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 16号楼软通能源大厦 电话：010-58749800 邮箱：ISS-IR@isoftstone.com

5、其他事项： 本次大会预期半天，与会鞭策所有这个词用度自理。

四、插足网罗投票的具体历程 本次鞭策大会向鞭策提供网罗投票平台，公司鞭策不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足网罗投票，网罗投票的具体操作历程见附件 1。

五、备查文献 1、公司第二届董事会第十三次会议方案。

附件一：插足网罗投票的具体操作历程 附件二：授权委派书 附件三：参会鞭策登记表

特此公告。

软通能源信息时刻（集团）股份有限公司董 事 会 2024年 12月 4日